Cómo revisar la información fiscal de varios clientes desde Nompli
Objetivo
Los contadores y las firmas contables necesitan mantener organizada la información de varios clientes, controlar los pendientes y revisar cada empresa sin confundir documentos, periodos u obligaciones.
Nompli ofrece funciones para administrar múltiples empresas y organizar información fiscal. Esta guía te ayudará a estructurar una rutina de revisión para tu cartera de clientes.
1. Organiza tu cartera de clientes
Antes de realizar las revisiones, identifica las empresas que administras y confirma que tienes autorización para gestionar su información.
Para cada cliente, procura tener identificados:
Nombre o razón social.
Identificación fiscal.
País y jurisdicción aplicable.
Actividad económica y régimen fiscal, cuando corresponda.
Periodos que debes revisar.
Obligaciones y fechas importantes.
Contacto responsable de entregar documentación.
Mantén actualizados estos datos y evita almacenar información confidencial en documentos compartidos sin las medidas de protección adecuadas.
2. Accede a la información de la empresa correcta
Al trabajar con varias empresas, comprueba siempre que estés revisando el cliente y el periodo correctos.
Antes de consultar documentos o preparar reportes, verifica la identidad de la empresa seleccionada y confirma que la información corresponda a la jurisdicción aplicable.
No reutilices automáticamente los criterios fiscales de un cliente para otro. Las obligaciones pueden variar según el país, el régimen, la actividad y las características de cada contribuyente.
3. Define un calendario de revisión
Organiza el trabajo según las fechas de las obligaciones y el volumen de operaciones de cada cliente.
Puedes dividir las tareas en:
Recopilación de documentos.
Revisión de facturas y gastos.
Comprobación de ingresos y pagos.
Conciliación de movimientos bancarios.
Revisión de información fiscal.
Preparación de reportes.
Consulta de dudas con el cliente.
Verificación de pendientes antes de las fechas límite.
Mantén como referencia los calendarios oficiales de las autoridades fiscales correspondientes.
4. Revisa cada cliente con una lista uniforme
Utilizar una checklist común facilita que tu equipo aplique criterios consistentes sin perder de vista las particularidades de cada empresa.
Documentación
Los documentos del periodo están disponibles.
Se identificaron archivos incompletos o duplicados.
Los documentos corresponden al cliente correcto.
Se solicitaron los soportes que faltaban.
Información financiera
Se revisaron los ingresos y gastos registrados.
Se investigaron diferencias relevantes.
Se comprobaron los movimientos bancarios disponibles.
Se identificaron pagos y cobros pendientes.
Información fiscal
Se revisaron los documentos necesarios para preparar las obligaciones.
Se comprobaron los datos fiscales relevantes.
Se identificaron diferencias que necesitan análisis.
Se verificaron las fechas límite aplicables.
Se documentaron las dudas que requieren consulta profesional.
Seguimiento
Cada hallazgo tiene una acción definida.
Los pendientes tienen un responsable.
Se registraron las fechas de seguimiento.
Se conserva evidencia de las revisiones realizadas.
5. Prioriza los pendientes
No todas las tareas tienen el mismo nivel de urgencia. Clasifica los hallazgos de acuerdo con su impacto potencial y la fecha límite correspondiente.
Prioridad | Ejemplo | Seguimiento |
|---|---|---|
Alta | Obligación próxima o diferencia fiscal relevante | Atender primero y documentar la decisión |
Media | Documento faltante o diferencia financiera pendiente | Solicitar información y asignar fecha |
Baja | Actualización administrativa sin efecto inmediato identificado | Programar su revisión |
Esta clasificación es una herramienta de organización, no una determinación automática de riesgo fiscal.
6. Utiliza Nompli para organizar la información
Nompli dispone de funciones de gestión de múltiples empresas y herramientas de información fiscal que pueden ayudarte a mantener organizada tu cartera.
Consulta la guía de gestión de cartera: administra múltiples empresas desde un solo lugar para conocer la información disponible sobre esta función.
La disponibilidad de funcionalidades puede variar según el plan contratado. No asumas que todas las tareas, alertas o revisiones se ejecutan automáticamente; verifica qué está habilitado en tu cuenta.
7. Documenta las revisiones y comunica los pendientes
Para cada cliente, conserva un registro de:
Periodo revisado.
Documentos consultados.
Hallazgos identificados.
Información solicitada al cliente.
Acciones pendientes.
Decisiones que requieren aprobación o criterio profesional.
Fecha de la última revisión y siguiente seguimiento.
Comunica las diferencias con claridad y solicita los documentos necesarios mediante canales apropiados y seguros.
No compartas información fiscal de un cliente con otro ni utilices archivos de una empresa para completar registros de otra.
8. Comprueba los resultados antes de cerrar el periodo
Antes de considerar finalizada la revisión de un cliente, confirma que los pendientes estén resueltos o documentados y que los reportes utilizados correspondan al periodo correcto.
Si existe una duda sobre el tratamiento de una operación, la deducibilidad de un gasto o la necesidad de rectificar una declaración, consulta con el profesional responsable.
Nompli ayuda a organizar información y preparar revisiones, pero no sustituye el juicio profesional ni presenta declaraciones en nombre de los clientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo administrar varios clientes desde Nompli?
Nompli ofrece gestión de múltiples empresas. Consulta la documentación de gestión de cartera y verifica qué capacidades están incluidas en tu plan.
¿Puedo aplicar la misma checklist a todos mis clientes?
Puedes utilizar una checklist común como punto de partida, pero debes adaptarla al país, régimen fiscal, actividad y obligaciones de cada empresa.
¿Nompli determina automáticamente qué clientes tienen mayor riesgo fiscal?
No asumas que existe una clasificación automática de riesgo para toda la cartera. Utiliza la información disponible y aplica criterios profesionales para priorizar las revisiones.
¿Cómo puedo solicitar ayuda con la configuración?
Escribe a soporte@nompli.com y explica cómo administras tu cartera y qué necesitas configurar. No envíes contraseñas ni credenciales de acceso.