Cómo organizar retenciones y preparar reportes fiscales
Puedes organizar las retenciones y preparar reportes fiscales dentro del flujo de cumplimiento fiscal de Nompli. Una retención es un monto que un cliente, una pasarela de pago u otra entidad descuenta antes de pagarte; el certificado correspondiente ayuda a registrar y conciliar ese monto. Aquí encontrarás cómo gestionar ambos temas en un mismo proceso.
Cómo se complementan los reportes fiscales y las retenciones
Los reportes fiscales consolidan compras, ventas e impuestos a partir de los comprobantes que ya registraste. Al mismo tiempo, organizar los certificados de retención te ayuda a identificar los montos que te retuvieron y los que debes retener a terceros. Así puedes revisar esa información junto con el resto de tus movimientos antes de compartir el expediente con tu contador o llevarlo al portal correspondiente.
Antes de empezar
Conviene conectar tus herramientas de comercio, pagos y contabilidad, mantener tus facturas, tickets y movimientos organizados, y tener a mano los certificados de retención en PDF o XML. Nompli cubre retenciones e impuestos locales en más de 18 países de Latinoamérica. Algunos ejemplos son la retención en la fuente en Colombia, las retenciones de IVA e ISR en México y el IIBB en Argentina; no son una lista exhaustiva.
Prepara las retenciones y genera el reporte del período
Conecta las herramientas de comercio, pagos y contabilidad que usas para llevar sus datos al flujo fiscal.
Organiza facturas, tickets y movimientos a medida que operas. Esta información servirá para consolidar las compras, ventas e impuestos del período.
Sube cada certificado en PDF o XML. Nomi IA extrae datos como el emisor, los montos, el impuesto y la fecha. Revisa esos datos y confírmalos.
Vincula cada certificado con su factura u operación correspondiente. Distingue los créditos fiscales a tu favor - por ejemplo, los montos que te retuvieron - de las obligaciones que debes registrar por las retenciones hechas a proveedores o freelancers.
Define el corte del período con la información registrada y genera el reporte para consolidar compras, ventas e impuestos.
Comprueba si hay huecos, documentos duplicados o montos que no cuadran. Corrige el expediente antes de exportar para evitar retrabajo.
Cuando hayas revisado la información, exporta el reporte o comparte el expediente con tu contador. También puedes usarlo para llegar al portal correspondiente.
Comprueba el resultado antes de compartirlo
Revisa las cifras del reporte antes de enviarlo o exportarlo. Consulta el historial mensual y compara períodos para detectar cambios inusuales. También revisa el saldo a favor acumulado. Si algo no coincide, corrígelo antes de compartir el expediente.
Si encuentras diferencias en los datos
El reporte tiene huecos, duplicados o montos inconsistentes
Revisa los comprobantes y movimientos registrados para identificar qué dato falta, está repetido o no coincide. Corrige el expediente antes de exportar.
Compara el reporte con los comprobantes y movimientos del período.
Completa el dato que falta, revisa los duplicados o ajusta el monto que no coincide y vuelve a revisar el reporte antes de exportarlo.
Un certificado todavía no aparece asociado
El certificado debe estar cargado y vinculado con la operación correcta para que puedas revisarlo junto con el reporte.
Sube el archivo en formato PDF o XML para que Nomi IA extraiga sus datos. Confirma la información extraída.
Asocia el certificado con la factura u operación correspondiente.